اعتماد حل "ترانزاي" من بوناتسا فاكتوري لتحليل مخاطر المعاملات
أعلنت كي بانك في الحادي والعشرين من الشهر الجاري عن اعتمادها حل تحليل المعاملات "ترانزاي" من شركة بوناتسا فاكتوري المتخصصة في الامتثال للبلوكتشين.
يعتبر "ترانزاي" حل تحليل من نوع KYT (التعرف على معاملتك) يقوم بتتبع عناوين المحافظ وتدفقات الأموال على البلوكتشين وتحليل المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية مثل غسل الأموال. والفرق بينه وبين نظام التحقق من هوية العملاء (KYC) هو أن الأخير يؤكد على هوية العميل، في حين يركز "ترانزاي" على تحليل تدفقات الأموال والمخاطر في كل معاملة فردية.
يعتمد الحل على معلومات المحافظ عالية المخاطر والعناوين المرتبطة بالجرائم المحلية لتحديد درجة مخاطر المعاملات. وبشكل خاص، يوفر تحليلاً متخصصاً للبيئة المالية المحلية بناءً على بيانات تم جمعها من خلال البحث والتعاون مع أجهزة التحقيق المحلية.
كانت كي بانك قد استخدمت سابقاً حل إيداع وسحب العملات المحلية "ترانسيفر" من بوناتسا فاكتوري. وقد أدى اعتماد "ترانزاي" إلى توسيع نطاق التعاون بين الشركتين من مجال معالجة إيداع وسحب العملات المحلية في منصات تبادل الأصول الافتراضية إلى مجال تتبع تدفقات الأموال على البلوكتشين وتحليل مخاطر المعاملات.
تعتزم كي بانك تعزيز قدراتها على مراقبة المعاملات على السلسلة (أون تشين) بما يتماشى مع تنظيم الأصول الرقمية المستقبلي، وتطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر بشكل متقدم.
قال مسؤول في كي بانك: "نحن لا نعزز قدراتنا في تحليل المعاملات على السلسلة ومكافحة غسل الأموال فحسب، بل نستعد بشكل منهجي لتنظيم العملات المستقرة من خلال توسيع التعاون مع المؤسسات المالية العالمية والتحقق من التكنولوجيا المستخدمة". وأضاف: "سنواصل تعزيز قدراتنا التنافسية في المجال التكنولوجي لنتمكن من تقديم خدمات مالية آمنة ومبتكرة في مجال الأصول الرقمية".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.